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 제23기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거,

제23기 (2016년 01월 01일~2016년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

1. 일시 : 2017년 03월 24일 (금)   16:00

2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔㈜ 대회의실

3. 의장 : 최기혁 대표이사

4. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

 나. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 5항에 의거 예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

  나. 실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 `의사표시 통지서"를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 `의사표시 통지서"를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, `의사표시 통지서" 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
* 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’

* 팩시밀리 : (02)-3774~3244~5

* 송부시한 : 2017년 3월 16일(※주주총회 5영업일 전)

7 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나.전자투표 행사기간 :  2017년 3월 14일~2017년 3월 23일

전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 10일~2017년 3월 23일
 -기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단,마지막날은 오후5시까지만 가능) 

※ 금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2017년 03월  07일

에스디엔 주식회사

대표이사 최 기 혁 (직인생략)

대표이사 최기혁