제18기 정기주주총회 결과
공지사항 2012.03.29
제18기 정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 183,178 | -매출액 | 149,383 | |
| -부채총계 | 120,045 | -영업이익 | 12,490 | |
| -자본금 | 10,033 | -당기순이익 | 4,988 | |
| -자본총계 | 63,133 | *주당순이익(원) | 255 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 125 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,432,791,875 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.40 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 선임 - 상근이사 최기혁 재선임 - 상근이사 서일성 신규선임 - 사외이사 류진수 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제18기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ⇒ [원안대로 승인] 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 상근이사 최기혁 선임의 건 ⇒ [원안대로 승인] 제2-2호 의안: 상근이사 서일성 선임의 건 ⇒ [원안대로 승인] 제2-3호 의안: 사외이사 류진수 선임의 건 ⇒ [원안대로 승인] 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ [원안대로 승인] 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ [원안대로 승인] 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ [원안대로 승인] | |||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표입니다. -상기 배당금총액은 자기주식 603,645주를 제외한 19,462,335주를 대상으로 산정한 금액입니다. | |||
| ※관련공시 | -주주총회소집결의 (2012.03.21) -주주총회소집공고 (2012.03.21) | |||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최기혁 | 1958-12-29 | 3년 | 재선임 | -"84.02~"87.02: 신용보증기금 근무 -"94.03~ 현재: 에스디엔 주식회사 (구. 서울마린) 창업/ 대표이사 취임 -"03.10: 전국YMCA연맹 시민환경위원 -"05.02: 에너지시민연대 정책위원 -"05.02: 國會 신사업정책포럼 (에너지위원) -"09.04: 한국광산업진흥회 이사 |
에스디엔(주) 대표이사 |
미국 Wisconsin 주립대학원 MBA |
대한민국 |
| 서일성 | 1958-04-13 | 3년 | 신규선임 | 전) 현대자동차 아시아・태평양 영업총괄 본부장 | 에스디엔(주) 전무 |
한국외국어대학교 서반어학과 |
대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류진수 | 1965-02-28 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국광산업진흥회 전무이사 전)한국광기술원 선임연구원 |
광주단지 기업주치의센터 수석자문주치의 |
한양대학교 지방자치대학원 | 대한민국 |
