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2022.03
제28기 정기주주총회 소집공고
제28기 정기 주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 제28기 (2021년 01월 01일~2021년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2022년 03월 24일 (목) 16:00 2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔㈜ 대회의실 3. 의장 : 최기혁 대표이사 4. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박학봉 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 설승기 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임동욱 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이민철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 -인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr -모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나.전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일~2022년 3월 23일 17시 -기간 중 24시 시스템 접속 가능 (단,마지막날은 오후5시까지만 가능) 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일~2022년 3월 23일 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일~2022년 3월 23일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 【주주총회 참석 준비물】 ■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증 ■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2022년 3월 7일 에스디엔 주식회사 대표이사 최 기 혁 (직인생략)
05 2021.04제27기 정기주주총회 결과
정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 27기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 151,651 - 매출액 78,730 - 부채총계 63,534 - 영업이익 -942 - 자본금 24,089 - 당기순이익 9,213 - 자본총계 88,117 *주당순이익(원) 194 나. 연결 - 자산총계 194,648 - 매출액 80,001 - 부채총계 103,944 - 영업이익 227 - 자본금 24,089 - 당기순이익 8,359 - 자본총계 90,704 *주당순이익(원) 176 * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 적정 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 -사내이사 2명 재선임 -사내이사 1명 신규선임 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6 사외이사총수 2 사외이사선임비율(%) 33 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1 비상근감사 수 - 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 - 4. 기타 결의사항 ■ 제1호 의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최기혁 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 백형근 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 정성원 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 5. 주주총회일자 2021-03-29 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
11 2021.03제27기 정기주주총회 소집공고
제27기 정기 주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 제27기 (2020년 01월 01일~2020년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2021년 03월 29일 (월) 16:00 2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔㈜ 대회의실 3. 의장 : 최기혁 대표이사 4. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가.전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 나.전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일~2021년 3월 28일 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일~2021년 3월 28일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단,마지막날은 오후5시까지만 가능) 다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용인증서 【주주총회 참석 준비물】 ■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증 ■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2021년 3월 10일 에스디엔 주식회사 대표이사 최 기 혁 (직인생략)
26 2020.03제26기 정기주주총회 결과
정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 26기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 126,743 - 매출액 62,982 - 부채총계 52,923 - 영업이익 1,793 - 자본금 23,152 - 당기순이익 4,895 - 자본총계 73,819 *주당순이익(원) 114 나. 연결 - 자산총계 135,452 - 매출액 65,023 - 부채총계 59,426 - 영업이익 2,958 - 자본금 23,152 - 당기순이익 3,993 - 자본총계 76,025 *주당순이익(원) 93 * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 적정 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 - 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7 사외이사총수 2 사외이사선임비율(%) 28 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1 비상근감사 수 - 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 - 4. 기타 결의사항 ■ 제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
03 2020.03제26기 정기 주주총회 소집 공고
제26기 정기 주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 제26기 (2019년 01월 01일~2019년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2020년 03월 19일 (목) 16:00 2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔㈜ 대회의실 3. 의장 : 최기혁 대표이사 4. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가.전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 나.전자투표 행사기간 : 2020년 3월 9일~2020년 3월 18일 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 9일~2020년 3월 18일 -기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단,마지막날은 오후5시까지만 가능) 다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용인증서 【주주총회 참석 준비물】 ■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증 ■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2020년 02월 24일 에스디엔 주식회사 대표이사 최 기 혁 (직인생략)
