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2015.03
제21기 정기 주주총회 소집공고
제21기 정기주주총회 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 제21기 (2014년 01월 01일~2014년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2015년 03월 27일 (금) 오전 10시 2. 장소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 448 서울올림픽파크텔 베를린홀 3. 의장 : 최기혁 대표이사 4. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2015년 03월 09일 에스디엔 주식회사 대표이사 최 기 혁 (직인생략)
31 2014.10단기매매차익 발생
[단기매매차익 발생사실 공시] 1. 단기매매차익 취득자의 지위: 직원(1명) 2. 단기매매차익 취득금액: 8,332,030원 3. 금융감독원으로부터 단기매매차익 발생사실을 통보 받은 날짜: 2014년 10월 31일 4. 반환청구 계획(1) 당사는 취득자에게 동 공시일로부터 5영업일 이내에 반환을 청구하는 취지의 통보를 할 계획임.(2) 당사와 취득자간에 반환계획에 대하여 합리적으로 협의를 하여 반환을 받을 수 있도록 할 것임.(3) 당사는 상기 단기매매차익을 반환 받을 수 있도록 가능한 모든 조치를 이행할 예정임. 5. 주주의 권리(1) 주주는 당사로 하여금 단기매매차익 취득자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있습니다.(2) 당사가 그 반환청구의 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 청구를 하지 아니하는 경우에는 주주는 당사를 대위하여 단기매매차익 취득자에게 단기매매차익의 반환청구를 할 수 있습니다.
04 2014.0752억 규모 태양광 발전설비 건설 수주 계약 체결
계약일 : 2014년 07월 03일 계약상대방 : 주식회사 부산도시가스 계약금액 : 5,232,800,000원(부가세 별도) 계약종료일 : 2014년 09월 20일 계약내용 : 태양광모듈(2,706kw),인버터/변압기 등의 기자재공급 및 구조물/전기공사
31 2014.03제 20기 정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 20 기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 101,129 - 매출액 39,149 - 부채총계 56,245 - 영업이익 1,733 - 자본금 12,648 - 당기순이익 -3,998 - 자본총계 44,884 *주당순이익(원) -167 나. 연결 - 자산총계 113,965 - 매출액 39,843 - 부채총계 61,971 - 영업이익 1,978 - 자본금 12,648 - 당기순이익 -1,762 - 자본총계 51,994 *주당순이익(원) -74 * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 적정 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 - 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4 사외이사총수 2 사외이사선임비율(%) 50 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1 비상근감사 수 - 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 - 4. 기타 결의사항 ■ 제1호 의안: 제20기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
13 2014.03제 20기 정기 주주총회소집공고
주주귀하 제20기 정기 주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 제20기 (2013년 01월 01일~2013년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2014년 03월 28일 (금) 오전 10시 2. 장소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 448 서울올림픽파크텔 4층 멜버른홀 3. 의장 : 최기혁 대표이사 4. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2014년 03월 13일 에스디엔 주식회사 대표이사 최 기 혁 (직인생략)
